La Audiencia Provincial de Cuenca tiene previsto celebrar este miércoles, 9 de julio, el juicio contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía pide 4 años de cárcel y multas de hasta 245.000 euros.
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso El Digital de Cuenca, los hechos tuvieron lugar cuando el acusado, con el ánimo de dotar de una apariencia de licitud a fondos procedentes del tráfico de drogas, construyó en 2004 una casa de más de 700 metros cuadrados en el paraje Huerta Hilario de Casasimarro (Cuenca). La vivienda fue construida para la madre del acusado, de 71 años de edad y también encausada, ya que conocía la relación de su hijo con la actividad del tráfico de drogas.
Tal y como indica la Fiscalía, otro de los acusados, de 49 años de edad, con idéntico ánimo, expidió facturas por trabajos no realizados en el sector de la construcción por un importe de 682.712 euros. También ingresó en cuentas bancarias de su titularidad más de 260.000 euros. Del mismo modo, el Ministerio Fiscal señala que el acusado ha venido entregando dinero de procedencia ilícita a su madre en una cuenta bancaria de titularidad de la mujer.
Piden cárcel y cuantiosas multas por estos hechos en Cuenca
Según sostiene la Fiscalía, otros dos hombres, previamente de acuerdo con el segundo acusado, decidieron figurar como titulares de un garaje y un piso que el anterior acusado adquirió conociendo su relación con el tráfico de drogas.
Tal y como señala el Ministerio Fiscal, otro acusado de 52 años de edad, adquirió en 1999 una vivienda con el ánimo de dotar de aparente licitud los ingresos obtenidos con el tráfico de drogas. La Fiscalía también acusa a un hombre y una mujer de 83 y 76 años de edad, padres de varios acusados y conocedores de la ilícita actividad de sus hijos, que adquirieron 3 viviendas en Torrejón de Ardoz (Madrid).
El Ministerio Fiscal también sostiene que otro acusado de 46 años de edad con ánimo de dotar de una apariencia de licitud a los fondos que obtenía, procedentes del tráfico de drogas, expidió facturas a su nombre por importe de 227.308 euros como parte de su actividad profesional de albañilería. El último acusado, según indica Fiscalía, cometió presuntamente unos hechos similares al anteriormente citado expidiendo facturas por trabajos no realizados, y construyó una vivienda, adquiriendo además varios vehículos de alta gama.
Los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía pide 4 años de cárcel para cada uno de los acusados, así como multas desde los 68.000 hasta los 245.000 euros.
Así está previsto que los acusados acudan este miércoles, 9 de julio, a la Audiencia Provincial de Cuenca.
